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来源:未知 编辑:admin 时间:2019-10-08 手机版

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 股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2019-058

 山西证券股份有限公司

 关于第三届董事会第四十三次

 会议决议的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2019年9月23日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第四十三次会议的通知及议案等资料。2019年9月27日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔二十九层以现场结合电话会议方式召开。

 会议由侯巍董事长主持,9名董事全部出席(其中,现场出席的有侯巍董事长、杨增军董事、王怡里职工董事;李华董事、夏贵所董事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会;因工作原因,容和平独立董事书面委托蒋岳祥独立董事出席会议并行使表决权),公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

 二、董事会会议审议情况

 本次会议审议并通过《关于公司参与竞买办公场所的议案》

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

 《关于公司参与竞买办公场所的公告》与本决议同日公告。

 特此公告

 山西证券股份有限公司董事会

 2019年10月8日

 

 股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2019-059

 山西证券股份有限公司

 关于公司参与竞买办公场所的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 重要内容提示:

 1、交易简要内容: 山西证券股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)拟参与竞买上海市虹口区人民法院(以下简称“虹口法院”)通过阿里巴巴司法拍卖网络平台司法拍卖的位于上海市虹口区东大名路948号的白金湾广场1101室、1102室、1103室、1104室(以下简称“标的房产”、“拍卖标的”或“交易标的”,拍卖详情参见虹口法院发布的拍卖标的相关公告信息),标的房产总面积1042.97平方米,起拍价合计3068.8万元。

 2、本次交易在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。独立董事就本次交易发表了独立意见。

 3、本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

 4、本次竞买为公开竞拍,竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性,存在竞买不成功、交易无法达成的风险。若竞买不成功,不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生影响。

 一、交易概述

 为提升公司综合金融服务能力,满足业务发展需求,公司拟在上海购置办公场所。本着“交通便利、经济发达、相对高端”的原则,公司前期对上海市虹口区商业房产进行充分调查、审慎研究,初步选定购置白金湾广场的标的房产。

 标的房产现正由虹口法院通过阿里巴巴司法拍卖网络平台进行司法拍卖,现起拍总价为3,068.8万元(实际成交价格以竞拍结果为准),保证金307万元,增价幅度为5万元及其倍数。

 2019年9月27日,公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司参与竞买办公场所的议案》,同意公司参与本次司法拍卖竞买事项。独立董事就本次交易发表了独立意见。(详见公告:临2019-058《第三届董事会第四十三次会议决议的公告》、《关于公司参与竞买办公场所的独立董事意见》)。

 本次交易事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

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